福建龍凈環保股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議的公告
來源：中國證券網 閱讀：1320 更新時間：2009-05-26 08:43本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍凈環保股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2009年5月25日在廈門閩南大廈舉行，會議召開的通知是于2009年5月14日以書面方式送達各董事、監事。會議由董事長周蘇華先生主持，會議應出席董事9人，實到董事9人，監事列席了會議，會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
本次會議以書面方式表決，以同意9票、反對0票、棄權0票通過如下決議：
一、審議通過《關于設立募集資金專戶存儲的議案》
同意公司在中國銀行[3.53 0.00%]股份有限公司龍巖分行、招商銀行股份有限公司廈門火炬支行、平安銀行股份有限公司廈門分行設立募集資金專用賬戶存儲。該專戶僅用于募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其它用途。
二、審議通過《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》
同意公司和保薦人國金證券[37.53 4.02%]股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司龍巖分行、招商銀行股份有限公司廈門火炬支行、平安銀行股份有限公司廈門分行共同簽署《募集資金三方監管協議》。
三、審議通過《關于修訂募集資金管理制度的議案》
同意對公司《募集資金管理制度》進行全面修訂。注：修訂后的《募集資金管理制度》具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告
福建龍凈環保股份有限公司董事會
2009年5月25日
公司公告：
[2009-05-23]龍凈環保：2008年度非公開發行股票發行情況報告書
[2009-05-23]龍凈環保：非公開發行股票發行結果暨股份變動公告書
公司新聞：
[2009-05-23]福建龍凈環保股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份變動公告書
